法治在线——神秘的车队（完整版）

几个人，一辆车，穿梭于全国各地银行提取现金，他们取的是谁的钱？取钱后他们又要做什么？敬请收看本期《法治在线——神秘的车队》。

生活中我们经常会听到组团这个词，有人喜欢组团旅游，有人喜欢组团购物。但今天要说的这个组团活动大家可不能轻信参加。因为这个组团行为已经触犯到法律。这个组团就是“跑分”团队。“跑分”团队是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用多种支付途径，将赃款分流洗白的犯罪行为。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙为逃避公安机关打击所惯用的伎俩。最近我市就来了这样一个“跑分”车队。

4月3日晚上，我市公安局龙港分局接到我市刑侦局反诈支队下发的线索，一个河北籍男子李某，在龙港区三家银行网点，通过柜台取款的方式，为电信网络诈骗团伙，取走被害人的被骗钱款39000元。

龙港分局组织相关警种部门进行核查，并指示玉皇派出所，安排警力抓捕嫌疑人。当天晚上九点多在大润发附近的日租房内将嫌疑人抓获。

犯罪嫌疑人李某交代，他听从中介安排从天津自行坐火车来到葫芦岛，与车队接头。陈某是否知道自己提供银行卡帮助上线转账取现是违法行为呢？他又能从中获得怎样的利益呢？

据李某供述，他们是一个专门为电信网络诈骗团伙取现的“车队”，所谓“车队”是骗子各地取钱组织的俗称。李某在与“车队”接头后，受其他5名成员指挥到银行柜台进行取款从而赚取“佣金”。

据了解，该“车队”成员租了辆越野车，辗转各地联系“人头”利用银行卡“取现”，事后分道扬镳。而李某与另外5人并不熟悉，还没来得及撤离就被警方抓获。由于李某与上线并不认识，都是通过某聊天软件联系，因此上线去了哪里，李某并不知情。茫茫人海，到哪里去找另外几名犯罪嫌疑人呢？

当天晚上11点多，经过玉皇派出所缜密侦查，确定该“车队”人员已经逃离葫芦岛，潜藏到盘锦市兴隆台区。随后龙港分局和玉皇派出所抽调精干警力连夜奔赴盘锦对该“车队”成员实施抓捕。

该团伙成员众多、分工明确、警惕性较高，存在极大的抓捕难度。我市公安干警来到嫌疑人藏匿宾馆附近，对宾馆的结构进行了查看，由于宾馆地势复杂，民警决定先对嫌疑人进行蹲守，待时机成熟立刻抓捕。

不法分子通过网络渠道发布网络兼职信息，并以“轻松挣钱、日赚千元”等噱头诱惑他人，吸引一些懵懂无知，好吃懒做的人员，帮助他们实施“跑分”这样的违法犯罪活动。

4月4日9上午，民警将藏匿在某宾馆内的5名犯罪嫌疑人全部抓获，罗某、陈某、龚某、陈某某均为湖南人，叶某是江西人。他们都是被中介以高薪、发财门路所诱惑，走上了犯罪的道路。

车队”五人有着自己的分工，“队长”、“司机”和“操作手”分别负责指挥、指定地点、望风和转移现金。

经讯问6人对其犯罪事实供认不讳。目前他们因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法采取刑事强制措。案件正在进一步审理中。

广大群众要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。一旦经不住诱惑掉入陷阱，等待的只有法律的严惩。